Detenido en Alemania el presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra
La Policía alemana arresta al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, señalado como responsable del blanqueo de capitales en la trama Plus Ultra, que salpicó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Por Iván Serrano
La Policía ha detenido en Alemania al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado el presunto cerebro financiero de la trama de blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra. El arresto se ha producido en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, según han confirmado fuentes de la investigación.
La previsión es que Verhoeven pase a disposición de la Audiencia Nacional esta misma semana. Las autoridades alemanas ya han comunicado el arresto al tribunal español, que mantiene abierta una investigación sobre el presunto uso fraudulento de los fondos de la aerolínea Plus Ultra. La compañía recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en marzo de 2021, en plena pandemia, y los investigadores sospechan que parte de ese dinero pudo ser blanqueado a través de una estructura societaria opaca.
El caso, que instruye el juez José Luis Calama, apunta a una presunta organización criminal que habría operado en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales. Según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, la trama habría controlado cantidades «muy importantes» de dinero y habría «desdibujado el origen del dinero». El nombre de Verhoeven aparece desde el origen de las pesquisas por los préstamos que concedió a Plus Ultra antes de que la aerolínea recibiera el rescate público.
La investigación también señala a Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea, como presunto cliente de la red de blanqueo. El magistrado indaga en el papel de Verhoeven por su relación con la trama en la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se señala como presunto líder de una red de tráfico de influencias. Zapatero ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vinculación con las irregularidades investigadas.
La detención de Verhoeven supone un paso relevante en una causa que se ha convertido en uno de los frentes judiciales más delicados para el PSOE. La decisión de que el expresidente participe en la campaña electoral ha generado rechazo entre cargos locales y autonómicos del partido, que temen un desgaste adicional. En Moncloa preocupan los «errores no forzados» que, según fuentes socialistas, está cometiendo el presidente del Gobierno.
Plus Ultra ha defendido que acudió a los préstamos de Verhoeven porque atravesaba graves dificultades económicas, no encontraba financiación bancaria y se encontraba al borde de la desaparición. La aerolínea sostiene que la ayuda pública fue imprescindible para mantener su actividad y los puestos de trabajo. Los investigadores, en cambio, consideran que los fondos pudieron ser desviados a través de una compleja red de sociedades instrumentales.
La Audiencia Nacional había dictado una orden internacional para localizar y detener a Verhoeven, que figuraba entre las personas reclamadas dentro de una investigación que continúa abierta. El financiero neerlandés está considerado una de las piezas centrales del caso. Su traslado a España está previsto para los próximos días, después de que se complete el procedimiento de entrega ante las autoridades judiciales alemanas.
El caso Plus Ultra se remonta a la concesión del rescate público a la aerolínea en 2021, en el marco de las ayudas de emergencia aprobadas durante la pandemia. La investigación judicial trata de determinar si los fondos se utilizaron para fines distintos a los previstos y si existió una trama organizada para ocultar su origen. La detención de Verhoeven podría aportar nuevas claves sobre el funcionamiento de la estructura financiera que, según los investigadores, operaba desde al menos varios países europeos.
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